Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Штурманские приборы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Новочеркасский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804176157
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7806016697
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00533-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4930
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.02.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений.
По 11 вопросу (Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2023 отчетного года):
Кворум: 100%.
Результаты голосования: «за» – 7 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
По 11 вопросу принятое решение:
Рекомендовать Собранию:
Распределить прибыль Общества по результатам 2023 года в размере 3 101 316 руб. 60 коп.:
– на выплату (объявление) дивидендов по размещенным акциям Общества утвердить в размере: 206 755 руб. 38 коп.;
– в фонд акционирования работников АО «Штурманские приборы» – 155 065 руб. 83 коп.;
– в фонд социального развития АО «Штурманские приборы» – 150 000 руб.;
– оставить в распоряжении Общества – 2 589 495 руб. 39 коп.
Выплатить (объявить) по результатам 2023 отчетного года дивиденды по размещенным привилегированным акциям Общества на следующих условиях:
– размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию Общества – 26 руб. 82 коп.;
– форма выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества – денежными средствами в безналичном порядке: физическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах – путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;
– дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям Общества – 26 марта 2024 года;
– срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества – с 27 марта 2024 года по 02 мая 2024 года включительно.
Не выплачивать (не объявлять) по результатам 2023 года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.02.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.02.2024, № 1.
2.5. Повестка дня содержит вопрос, связанный с осуществлением прав по определенным ценным бумагам (одиннадцатый вопрос). Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
вид ЦБ: акции; категория (тип): привилегированные; серия (при наличии): - ; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-00533-D; дата его государственной регистрации: 18.10.1993; орган регистрации: РО ФСФР РОССИИ в СЗФО; количество ценных бумаг в выпуске: 7709; номинальная стоимость: 1 руб.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): - .
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Гак
3.2. Дата 09.02.2024г.